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Dois irmãos do esquema de negociação de informações privilegiadas da Trump Media se declaram culpados

Dois irmãos de Miami se confessaram culpados na quarta-feira no tribunal federal de Manhattan por seu papel em um esquema de uso de informações privilegiadas de quase US$ 23 milhões em torno do anúncio de 2021 de que a empresa de mídia social do ex-presidente Donald J. Trump planejava se fundir com uma empresa de fachada rica em dinheiro.

Michael e Gerald Shvartsman, que se declararam inocentes das acusações de fraude em valores mobiliários no verão passado, deveriam ir a julgamento no final deste mês. Mas os irmãos decidiram esta semana renunciar ao julgamento, apresentando suas confissões de culpa perante o juiz Lewis J. Liman, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Cada homem se declarou culpado de uma acusação de fraude em valores mobiliários.

Michael Shvartsman, segundo promotores federais, foi o mentor do esquema para lucrar com o anúncio, em outubro de 2021, de que o Trump Media & Technology Group planejava se fundir com a Digital World Acquisition Corporation, uma empresa de fachada que acabara de levantar US$ 300 milhões em um Oferta pública inicial. As autoridades acusaram Michael Shvartsman, 53 anos, um financista de Miami, de obter US$ 18,2 milhões em lucros comerciais ilícitos; e seu irmão, 46, dono de uma loja de móveis para áreas externas em Miami, que arrecadou US$ 4,6 milhões.

Michael Shvartsman, que dirigia uma empresa de investimentos de risco chamada Rocket One, usou parte dos recursos do esquema para comprar um iate de luxo de US$ 14 milhões que ele chamou de Provocateur.

Cada um dos irmãos enfrenta penas de prisão de até 20 anos. Os seus acordos de confissão com o governo recomendam uma sentença de cerca de quatro a cinco anos para Michael Shvartsman; e três a quatro anos para Gerald Shvartsman.

O juiz Liman, que não está vinculado a essas recomendações, marcou a sentença de ambos os homens para 17 de julho.

Os irmãos são cidadãos canadenses e podem ser deportados no final de suas sentenças.

Gerald Shvartsman disse ao juiz Liman que o que ele fez foi errado e “vou pagar caro por isso pelo resto da minha vida”. Seu irmão disse ao juiz: “Entendo que essas negociações eram ilegais”.

Como parte dos seus acordos de confissão, os irmãos concordaram em abrir mão dos seus ganhos comerciais e Michael Shvartsman entregará o seu iate ao governo.

Um terceiro homem acusado no esquema, Bruce Garelick, que trabalhou na Rocket One, deve ir a julgamento no final do mês. As autoridades disseram que ele ganhou menos de US$ 50 mil, mas foi fundamental ao fornecer aos irmãos informações privilegiadas não públicas sobre as negociações de fusão entre a Trump Media e a Digital World.

Garelick, um ex-gestor de fundos de hedge, tornou-se membro do conselho da Digital World antes de sua abertura de capital, mas depois que a Rocket One se tornou um investidor. Um advogado de Garelick não respondeu a um pedido de comentário.

A Trump Media, controladora da plataforma de mídia social Truth Social, concluiu sua fusão com a Digital World há pouco mais de uma semana. O acordo acrescentou milhares de milhões de dólares ao património líquido de Trump e impulsionou a avaliação de mercado da Trump Media, apesar de esta ter perdido 58 milhões de dólares no ano passado e ter arrecadado apenas 4,1 milhões de dólares em publicidade no Truth Social.

As autoridades federais investigaram um punhado de outras pessoas que eram amigas dos Shvartsman e que haviam feito milhões de dólares em negociações lucrativas na época do anúncio da fusão, de acordo com documentos judiciais, mas nenhuma foi acusada de irregularidades ou descobriu-se que tinha ligações com alguém. associado à Trump Media.

Ninguém da Trump Media também foi acusado de qualquer irregularidade. A investigação de abuso de informação privilegiada contribuiu para um atraso de mais de dois anos na conclusão da fusão. O acordo também foi impedido por uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários sobre negociações inadequadas de fusão entre as empresas que foram resolvidas no verão passado, com a Digital World concordando em pagar uma multa de US$ 18 milhões.

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